Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oświadczam, że jestem / nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP).
W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, Klient zostanie zobowiązany do udokumentowania źródła majątku oraz źródła pochodzenia wartości majątkowych. Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Szczegółowy wykaz stanowisk będących eksponowanym stanowiskiem politycznym określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r.
Skrótowe objaśnienie statusu PEP:
Osoby zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP), to m.in:
- szefowie państw, rządów, ministrowie, wiceministrowie oraz sekretarze stanu,
- członkowie parlamentu,
- członkowie organów zarządzających partii politycznych,
- członkowie organów sądowych wysokiego szczebla,
- członków zarządów banków centralnych,
- ambasadorzy, chargés d’affaires,
- wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
- członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych,
- dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych, dyrektorzy urzędów wojewódzkich oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast,
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
Członek rodziny osoby o statusie PEP – rozumie się przez to:
- Małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,
- Dziecko osoby o statusie PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- Rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Osoba znana, jako bliski współpracownik PEP:
- Osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, wspólnie z osobą o statusie PEP lub utrzymująca z taką osobą bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- Osoba fizyczna będąca jednym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, utworzonych w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę PEP.
Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Fintecom Sp. z o.o., o zmianie dotyczącej statusu jego osoby, w kontekście zajmowania przez niego eksponowanego stanowiska politycznego, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.